دادستان ها می گویند FTX درگیر "کلاهبرداری عظیم و سالها" بود

یک کیفرخواست جنایی در روز سه شنبه و شکایت S. E. C. سالها تخلف در امپراتوری رمزنگاری سام بانكمن سرخ شده را شرح دهید.

برای هر دوست یک داستان ارسال کنید

به عنوان یک مشترک ، شما 10 مقاله هدیه ای برای ارائه هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.

به این مقاله بدهید به این مقاله این مقاله را ارائه دهید

اتهامات علیه سام بانكمن سرخ شده ، بنیانگذار Cryptocurrency Exchange FTX ، شامل کلاهبرداری در سیم علیه مشتریان و وام دهندگان و همچنین توطئه برای جعل ایالات متحده و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی بود. اعتبار اعتباراریکا پی. رودریگز برای نیویورک تایمز

دیوید یاف بلان ، متیو گلدشتاین و امیلی فلیتر در مورد فروپاشی FTX به طور گسترده ای نوشتند.

• 13 دسامبر 2022

دادستان ها می گویند ، دروغ های سام بانكمن سرخ شده ، از همان ابتدا بازگردد.

مقامات فدرال روز سه شنبه متهم شدند و از تأسیس مبادله Cryptocurrency FTX خود در سال 2019 ، آقای بانكمن مشغول تقلب گسترده بود و از سپرده های مشتریان خود برای تأمین مالی فعالیت های سیاسی خود ، خرید املاک و مستغلات اسراف و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها استفاده کردند.

مجموعه ای از اتهامات مدنی و کیفری علیه آقای بانكمن در منطقه جنوبی نیویورک می گوید كه وی بارها و بارها به مشتریان ، سرمایه گذاران و وام دهندگان در مورد ساختار امپراتوری كسب و كار خود و چگونگی اداره میلیاردها دلار بودجه كه رمزنگاری شده است دروغ می گوید. کاربران در مبادله وی واریز کردند.

در یک کیفرخواست جنایی 13 صفحه ای ، آقای بانکمن سرخ شده به هشت پرونده از جمله کلاهبرداری در سیم علیه مشتریان و وام دهندگان و همچنین توطئه برای جعل ایالات متحده و نقض قوانین مالی کمپین متهم شد. شکایتی مدنی که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه شده است ، روایتی مفصلی از فروپاشی FTX ارائه داد و ادعا کرد که به مدت سه سال آقای بانکمن سرخ شده میلیارد ها دلار در سپرده های مشتری را برای تأمین بودجه فعالیت های تجاری و سیاسی خود سوء استفاده کرده است.

اتهامات مربوط به آقای بانكمن سرخ شده در یكی از چشمگیرترین روزها در فروپاشی سریع FTX ، كه صنعت رمزنگاری را لرزاند ، رخ داد. در واشنگتن ، مدیر اجرایی جدید این شرکت ، که هنگامی که این شرکت برای ورشکستگی تشکیل داد ، در کنگره شهادت داد و شکست های مدیریت بیشماری را که به انفجار مبادله کمک می کند ، تصویب کرد. در ناسائو ، پایتخت باهاما ، آقای بانكمن سرخ شده برای اولین بار در دادگاه ظاهر شد و شب را پس از دستگیری در خانه خود در عصر روز دوشنبه ، در یك سلول پلیس گذراند. وی وثیقه محروم شد و در بازداشت به سر می برد.

این دستگیری طبق گفته شخصی با آگاهی از موضوع ، بنیانگذار FTX و والدینش را که به وی مراجعه می کردند ، شگفت زده کرد. آقای بانكمن سرخ شده با دستبندها برداشته شد.

آقای بانكمن سرخ شده در دادگاه دادرس ظاهر شد ، با لباس آبی و پیراهن سفید لباس پوشید و از لباس شكل و یك پیراهن معمولی خود اجتناب كرد. وی توسط پلیس در داخل اسکورت شد ، در حالی که والدینش ، اساتید دانشکده حقوق استنفورد ، جو بان بانمن و باربارا فرید ، در پشت گالری نشسته بودند.

دادستان رهبر مقامات باهاما ، فرانکلین ویلیامز ، اظهار داشت که آقای بانکمن سرخ شده یک خطر پرواز است و منابع مالی کافی برای فرار از کشور است. یک وکیل دادگستری آقای بانکمن گفت که تصمیم وی برای ماندن در باهاما پس از فروپاشی FTX نشان داد که وی قصد فرار ندارد ، افزود که آقای بانکمن سرخ شده برای افسردگی و اختلال کمبود توجه به داروهای نیاز دارد.

رئیس دادستان دادگاه ، جویان فرگوسن-پرات ، حكم داد كه آقای بانكمن سرخ شده باید در بازداشت باشد. او چند دقیقه با پدر و مادرش اجازه داده شد که هنگام پاک شدن دادگاه ، او را در آغوش طولانی در آغوش گرفتند.

دستگیری آقای بانكمن فری سقوط خیره كننده از فیض برای یك مدیر اجرایی بود كه زمانی به عنوان جان پیرپونت مورگان مدرن توصیف می شد و عزیز سرمایه گذاران بزرگ در دره سیلیکون و یك اهدا كننده حزب دموکراتیک شد. این روزها ، آقای بانكمن سرخ شده ، 30 ساله ، بیشتر اوقات به برنی مادوف ، کلاهبرداری كه یك طرح بدنام پونزی را اكستر می كرد ، تشبیه می شود.

با فروپاشی FTX ، S. E. C. در شکایت خود گفت ، سرمایه گذاران در مورد آنچه اتفاق می افتد در تاریکی نگه داشته شده اند. دادستان های فدرال گفتند که وام دهندگان آقای بانكمن فری نیز در تاریکی نگهداری می شوند. و صدها هزار مشتری FTX در سراسر جهان نیز در تاریکی نگهداری می شدند - فقط برای اینکه دریابیم که پول آنها از بین رفته است.

در مورد فروپاشی FTX چه چیزی باید بدانید

FTX چیست؟FTX یک شرکت ورشکسته در حال حاضر است که یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری در جهان بود. این مشتریان را قادر می سازد ارزهای دیجیتالی را برای سایر ارزهای دیجیتال یا پول سنتی تجارت کنند. همچنین دارای یک رمزنگاری بومی با نام FTT بود. این شرکت ، مستقر در باهاما ، تجارت خود را بر روی گزینه های معاملاتی خطرناک که در ایالات متحده قانونی نیست ، ایجاد کرد.

سام بانكمن سرخ شده کیست؟او بنیانگذار 30 ساله FTX و مدیر اجرایی سابق FTX است. هنگامی که یک پسر طلایی از صنعت رمزنگاری بود ، وی اهدا کننده اصلی حزب دموکرات بود و به خاطر تعهد خود به نوعدوست مؤثر ، یک جنبش خیریه که از طرفداران می خواهد ثروت خود را به روش های کارآمد و منطقی به دست آورند ، شناخته می شد.

مشکلات FTX چگونه آغاز شد؟سال گذشته ، Changpeng Zhao ، مدیر اجرایی Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، سهام خود را که در FTX در اختیار داشت ، به آقای Bankman-Fried فروخت و تعدادی از نشانه های FTT را در ازای آن دریافت کرد. در ماه نوامبر ، آقای ژائو گفت که او نشانه ها را می فروشد و در مورد ثبات مالی FTX ابراز نگرانی می کند. این حرکت ، که قیمت FTT را پایین آورد ، سرمایه گذاران را فریب داد.

چه چیزی منجر به فروپاشی FTX شد؟اعلامیه آقای ژائو قیمت را پایین آورد و سرمایه گذاران را فریب داد. معامله گران عجله کردند که از FTX خارج شوند و باعث شد این شرکت کمبود 8 میلیارد دلار داشته باشد. Binance ، رقیب اصلی FTX ، وام را برای نجات این شرکت ارائه داد اما بعداً بیرون کشید و FTX را مجبور به ورشکستگی در 11 نوامبر کرد.

چرا آقای بانكمن سرخ شده دستگیر شد؟فروپاشی FTX تحقیقات وزارت دادگستری و کمیسیون اوراق بهادار و بورس را بر این اساس متمرکز کرد که آیا FTX از بودجه مشتری به طور نادرست استفاده کرده است تا تحقیقات Alameda را پیش ببرد ، یک بستر معاملاتی رمزنگاری که آقای بانكمن سرخ شده بود. در 12 دسامبر ، آقای بانكمن سرخ شده به دلیل دروغگویی به سرمایه گذاران و ارتكاب تقلب در باهاما دستگیر شد. روز بعد ، S. E. C. همچنین اتهامات تقلب در مدنی را تشکیل داد.

"S. E. C." "Bankman-Fried در حال ایجاد یک کلاهبرداری عظیم و سالها بود و میلیاردها دلار بودجه مشتری پلت فرم تجارت را برای منافع شخصی خود و برای کمک به رشد امپراتوری رمزنگاری خود منحرف می کرد."گفت

براساس پرونده های دادگاه ، آقای بانكمن سرخ شده در 9 دسامبر توسط یك هیئت منصفه بزرگ محكوم شد. این دستگیری سه روز بعد صورت گرفت ، هنگامی كه مقامات باهاما آقای بانكمن را در آلبانی ، مجتمع آپارتمانی لوكس در آنجا بازداشت كردند. سال گذشته از زمان انتقال FTX به جزیره از هنگ کنگ زندگی کرد.

در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه ، دامیان ویلیامز ، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک ، گفت که تحقیقات در مورد FTX "بسیار ادامه دارد" و "خیلی سریع حرکت می کند".

وی فروپاشی این شرکت را "یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا" نامید.

دادستان های فدرال نیاز به استرداد آقای بانكمن سرخ شده دارند تا وی بتواند در دادگاه فدرال در ایالات متحده محكوم شود. اما در حالی که باهاما با ایالات متحده پیمان استرداد دارد ، اگر آقای بانكمن سرخ شود ، این روند می تواند برای هفته ها یا ماه ها ادامه یابد.

مارک کوهن ، وکیل آقای بانکمن سرخ شده ، گفت که مشتری وی "در حال بررسی اتهامات با تیم حقوقی خود و در نظر گرفتن تمام گزینه های قانونی وی است."

درست بیش از یک ماه پیش ، آقای بانكمن سرخ شده به عنوان یكی از معدود چهره های قابل اعتماد در صنعت آزاد و آزاد تنظیم شده ، به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. وی 5. 6 میلیون دلار در تلاش برای انتخابات رئیس جمهور بایدن در سال 2020 کمک کرد ، و FTX با مجموعه ای از تأیید کنندگان مشهور مانند استفان کاری و N. F. L ، با اسراف در تبلیغات تلویزیونی صرف کرد. محوطه برگشت تام بردی. او در صدر تلاش در سراسر صنعت برای ورود رمزنگاری به جریان اصلی تجارت آمریکا بود.

اما تمام منابع مربوط به رمزنگاری را در شکایت مدنی S. E. C از بین ببرید ، و تصویری از متغیرهای باغ به وجود آمده برای سرمایه گذاران است-دروغ هایی که به سال 2019 باز می گردد.

تنظیم کننده ها می گویند آقای بانکمن سرخ شده به ده ها شرکت سرمایه بزرگ سرمایه گذاری و دفاتر خانواده ثروتمند دروغ گفته است ، زیرا وی نزدیک به 2 میلیارد دلار برای تأمین مالی شرکت خود جمع آوری کرد.

S. E. C. ادعا می کند که آقای بانكمن در گزارش های مربوط به سلامت مالی FTX و شركت خواهر آن ، Alameda Research ، این سرمایه گذاران را گمراه كرده است ، یك بستر معاملاتی رمزنگاری كه وی به شروع كمك كرده بود. وی همچنین سرمایه گذاران را در مورد روابط نزدیک بین دو شرکت ، S. E. C. گفت ، و پنهان كرد كه چگونه او به شركت بازرگانی خود اجازه داده است كه به طور معمول از مشتریان FTX وام بگیرد - وام گرفتن اینكه با وجود ادعا مبنی بر ایمن بودن تمام پول مشتری ، اتفاق افتاد.

مخلوط کردن پول به Alameda اجازه داد تا معاملات بزرگتر انجام دهد ، در سایر شرکت های رمزنگاری سرمایه گذاری کند ، املاک و مستغلات باهاما را خریداری کند و وام های شخصی را به مدیران FTX تبدیل کند. این کلاهبرداری به دو روش مهم ، S. E. C. فعال شد. سعید: مشتریان FTX به واریز ارز فیات ، مانند دلار آمریكا ، به حساب های بانكی كه توسط Alameda کنترل می شود ، هدایت می شدند و شرکت بازرگانی می تواند از خط اعتباری "تقریباً بی حد و حصر" تأمین شده توسط دارایی های مشتری FTX كاهش دهد.

سپس در بهار ، هنگامی که بازار رمزنگاری شروع به دهانه کرد ، سایر بنگاه های رمزنگاری که وام دهنده Alameda بودند ، شروع به تماس با وام های خود کردند و خواستار بازپرداخت شدند. این امر آقای بانكمن را سرخ كرد و دیگران را در FTX دو برابر كردند و حتی از مشتریان FTX نیز پول بیشتری گرفتند تا Alameda را كامل كنند.

استراتژی گرفتن پول از FTX برای نگه داشتن Alameda در هنگام جابجایی مشتریان مبادله رمزنگاری ، خواستار پول خود در پاییز امسال شد. سوراخ مالی 8 میلیارد دلار بود ، آنقدر بزرگ که کل شرکت فرو ریخت.

در کیفرخواست و مقالات دادگاه همراه ، دادستان های فدرال بسیاری از ادعاهای موجود در شکایت S. E. C را تکرار کردند. آنها همچنین ادعا كردند كه آقای بانكمن فری با مشاركت سیاسی هر دو طرف "به نام همدستان ، قوانین مالی مبارزات انتخاباتی را خراب كرده است ، هنگامی كه در حقیقت این مشاركت ها توسط تحقیقات آلامامه با بودجه مشتری سوء استفاده شده تأمین می شد."

این طرح "در خدمت تمایل متهم برای تأثیرگذاری بر جهت سیاست و قانونگذاری در صنعت رمزنگاری بود."

کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها نیز اتهامات مدنی را تشکیل داد و ادعا کرد که آقای بانكمن سرخ شده ، FTX و Alameda با دستکاری در قیمت های خاص دارایی های دیجیتال ، سایر بازرگانان در بستر FTX ، مشتریان و سایر سرمایه گذاران رمزنگاری شده را فریب داده اند و در مورد آن دروغ می گویند. مکان و استفاده از بودجه مشتری.

پیامدهای سقوط FTX

فروپاشی ناگهانی مبادله رمزنگاری ، صنعت را متحیر کرده است.

• ظهور و سقوط دیدنی: سام بانمن سرخ شده کیست و چگونه او چهره رمزنگاری شد؟"روزانه" ظهور و سقوط دیدنی و سقوط مرد را در پشت FTX ترسیم کرد.
• چگونه FTX عمل می کند: FTX خود را مبادله نامید. اما این بسیار متفاوت از بورس سهام ، که بسیار تنظیم شده و از انجام بسیاری از فعالیت هایی که شرکت رمزنگاری دنبال کرده است ، بسیار تنظیم شده و منع شده است.
• کمکهای سیاسی: دادستان های فدرال به دنبال اطلاعاتی از دموکرات ها و جمهوریخواهان در مورد کمکهای مالی آقای بانکمن سرخ شده و دو مدیر سابق FTX هستند.
• رایان سالام: مدیر اجرایی سابق FTX ، که به تنظیم کننده ها در مورد تخلف در مبادله گفت و یک اهدا کننده بزرگ جمهوریخواه بود ، به عنوان یک بازیکن اصلی در رسوایی ظاهر شد.

C. F. T. C. طرحی را برای افزایش مصنوعی ارزش یک نشانه دیجیتالی به نام FTT ، که توسط FTX ایجاد شده و برای برخی از سرمایه گذاران صادر شده است ، توصیف کرد ، در حالی که آلامامه از آن به عنوان وثیقه برای وام های سایر شرکتهای رمزنگاری استفاده می کرد. طبق این شکایت ، FTX از یک سوم از درآمدهای خود برای خرید FTT و حذف آن از بازار استفاده کرده و ارزش آن را به طور مصنوعی باد می کند.

برای هفته ها ، آقای بانكمن در مصاحبه های رسانه ای متعددی ادعا كرد كه او هرگز قصد جعل كسی را نداشته است و هیچ تصوری از آنچه در آلامامه اتفاق می افتد ، ندارد. اما ربکا رویف ، دادستان سابق و استاد دانشکده حقوق نیویورک ، گفت که این استدلال ها بعید است که در یک دادگاه موفق شوند.

وی گفت: "یکی از دفاع های کلاسیک در یک مورد یقه سفید ، ادعای جهل است.""اما وقتی رئیس شرکت می شوید و کنترل زیادی بر سازمان دارید ، درست نیست."

قبل از دستگیری وی ، آقای بانكمن سرخ شده قرار بود در جلسه دادرسی روز سه شنبه در مقابل كمیته خدمات مالی مجلس ، كه در حال بررسی فروپاشی FTX است ، شهادت دهد. این جلسه بدون او پیش رفت و شهادت جان جی ری سوم ، جانباز بازسازی شرکت ها که به عنوان مدیر اجرایی FTX به عهده گرفته است.

آقای ری در بیانیه آغازین خود ، سقوط FTX را در "غلظت کامل کنترل در دست گروه کوچکی از افراد کاملاً بی تجربه و ناخوشایند" مقصر دانست.

در اوایل دهه 2000 ، آقای ری نظارت بر عدم موفقیت انرون ، شرکت تجارت انرژی که در یک رسوایی حسابداری فرو ریخت. وی در جلسه دادرسی ، عاملان جنایات انرون را "بسیار پیشرفته" خواند ، در حالی که به نظر می رسد مدیران FTX درگیر "واقعاً اختلاس قدیمی قدیمی" شده اند.

آقای ری در شهادت خود گفت: "حتی با اکثر شرکت های شکست خورده ، ما یک نقشه راه منصفانه از آنچه اتفاق افتاده است داریم."ما با ورشکستگی بدون کاغذ سر و کار داریم. ردیابی آن را دشوار می کند. "

S. E. C در شکایت خود ، این نگرانی ها و هشدارها را تقویت کرد. در این شکایت آمده است که از ابتدا ، "FTX کنترل های ضعیفی داشت و مراحل مدیریت ریسک اساساً کمبود". S. E. C. گفت که این شرکت دارایی ها و بدهی ها را به عنوان "قابل تعویض" در دفترچه حسابداری و حسابداری خود رفتار می کند.

با این حال ، در حال حاضر ، هیچ کس غیر از آقای بانكمن سرخ شده متهم نشده است.

با این حال ، در چندین مورد ، کیفرخواست به افراد دیگری که به آقای بانكمن كمك می كردند در اجرای طرح ظاهراً کلاهبرداری ، بدون نامگذاری هیچ یک از آنها ، مراجعه می کند.

کارشناسان حقوقی ، از جمله برخی از وکلای که با تحقیقات آشنا هستند ، گفته اند که احتمالاً برخی از همکاران سابق آقای بانكمن فری شده با مقامات همکاری می كنند ، به ویژه با توجه به سرعتی كه این اتهامات ارائه شده است.

اریک گوردون ، استاد حقوق و تجارت در دانشگاه میشیگان گفت: "کسی مجبور بود برای آنها توصیف کند که چه اتفاقی افتاده است و چه کاری با مشخصات انجام شده است.""کسی به آنها یک برش کوتاه داد."

رویستون جونز ، جونیور ، دیوید مک کاب ، افرات لیونی ، ویلیام کی. رشباوم ، ربکا دیویس اوبراین و بنیامین ویزر گزارشگری را انجام دادند. کارشناسان حقوقی ، از جمله برخی از وکلا که با تحقیقات آشنا هستند ، گفته اند که احتمالاً برخی از همکاران سابق آقای بانكمن فربده با مقامات همکاری می كنند ، به ویژه با توجه به سرعتی كه این اتهامات ارائه شده است.