سؤالات متداول OFAC: بیشتر سوالات تحریم های ایران پرسیده می شود

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) آژانس دولتی ایالات متحده است که مسئول اجرای و اجرای برنامه های تحریم های اقتصادی ایالات متحده است. بله ، OFAC هنوز وجود دارد و OFAC هنوز مجازات هایی علیه ایران دارد.

2) برداشتن تحریم های هسته ای در ژانویه سال 2016 چگونه بر تحریم های ایران تأثیر گذاشته است که برای افراد آمریکایی اعمال می شود؟

بلند کردن تحریم های هسته ای یا ثانویه در نتیجه توافق هسته ای ایران عمدتاً بر غیر U. S تأثیر می گذارد. اشخاص/اشخاص و کشورهایی غیر از ایالات متحده. بنابراین ، افراد آمریکایی و شرکت های آمریکایی همچنان از انجام معاملات یا معاملات با ایران و دولت ایران به طور گسترده ای ممنوع هستند ، مگر اینکه چنین فعالیتهایی از مقررات معاف باشد یا توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط OFAC مجاز باشد. همچنین ، ممنوعیت های گسترده ای در مورد صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالاهای مبدا ایالات متحده به ایران عملی است.

3) آیا برای فروش املاک و مستغلات در ایران باید مجوز/مجوز OFAC را از دولت ایالات متحده دریافت کنید؟

در اکتبر سال 2012 ، OFAC مجوز عمومی صادر کرد و به کلیه افراد آمریکایی اجازه می داد املاک ارثی یا املاکی را که قبل از آن شخص به دست آمده اند ، بفروشند. بنابراین ، برای شما دیگر نیازی به درخواست مجوز خاص از OFAC برای فروش ملک به دست آمده قبل از تبدیل شدن به یک شخص آمریکایی یا فروش املاک ارثی نیست. با این حال ، با توجه به این واقعیت که هیچ رابطه مستقیمی بین بانکی بین ایران و ایالات متحده وجود ندارد و به این دلیل که شما باید فقط از طریق کارگزار مبادله ارز وجوه دریافت کنید ، باید قبل از هر ورودی ، اسناد انطباق خاصی را به بانک خود ارسال کنیدانتقال سیم. شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که انتقال سیم از طریق بانک های کشور سوم و از طریق کانال های قانونی وارد ایالات متحده می شود و این انتقال شامل هیچ موجودی یا افراد مشخص نشده است.

4) آیا برای دریافت هدیه یا وراثت از ایران به مجوز دولت ایالات متحده (OFAC) نیاز دارید؟

حواله های شخصی غیر تجاری (هدیه یا وراثت) به و از ایران به طور کلی دارای مجوز هستند و بنابراین نیازی به مجوز جداگانه از OFAC ندارند. با این حال ، شما باید اطمینان حاصل کنید که وجوه از طریق کانال های حقوقی به بانک ایالات متحده واریز می شود و این انتقال شامل اتباع تعیین شده نیست. شما هنوز هم باید اسناد مربوط به انطباق مناسب را به بخش مناسب بانک ایالات متحده خود ارسال کنید تا بانک از منبع و قانونی بودن انتقال آگاه باشد.

5) چقدر می توانید از نظر جسمی به ایالات متحده بیاورید یا هنگام مسافرت با خود به خارج از کشور بروید؟آیا حد 10،000. 00 دلار است؟

هر فرد می تواند از نظر جسمی به ایالات متحده وارد شود یا هر مبلغی را به صورت پول نقد هنگام سفر به ایالات متحده یا از ایالات متحده از ایالات متحده خارج کند. با این حال ، طبق مقررات گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده ، اگر هنگام سفر به داخل یا خارج از ایالات متحده بیش از 10،000. 00 دلار حمل می کنید ، باید این موضوع را به گمرک و حفاظت از مرز گزارش دهید. برای فرم اعلامیه نمونه ، به سایت www.cbp. gov مراجعه کرده یا با شرکت ما تماس بگیرید. به غیر از این الزام گزارش ، هیچ مسئله حقوقی دیگری برای آوردن یا گرفتن پول با شما به داخل یا خارج از ایالات متحده وجود ندارد.

6) آیا موسسه حقوقی شما می تواند به مشتریان در انتقال واقعی وجوه از ایران به ایالات متحده کمک کند (یعنی آیا می توانید کاری را انجام دهید که یک کارگزار مبادله ارز انجام می دهد)؟

نه ، شرکت ما نمی تواند در انتقال واقعی وجوه از ایران به ایالات متحده کمک کند. برای اینکه هر فرد یا نهاد ایالات متحده بتواند در خدمات انتقال پول (مانند یک کارگزار مبادله ارز/سارافی) شرکت کند ، که فرد یا نهاد باید دارای مجوزهای انتقال پول ایالتی و فدرال باشد.

علاوه بر این ، هنگام برخورد با انتقال پول به/از ایران ، شرکت مبادله نیز باید دارای مجوز خاصی باشد که توسط OFAC صادر شده است که به فرد یا نهاد اجازه صادر کردن خدمات به ایران را می دهد. اگر هر نهاد در ایالات متحده به شما می گوید که آنها می توانند برای شما به/از ایران پول ارسال یا دریافت کنند ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که از شما می خواهید یک نسخه از مجوز (های) انتقال پول خود و همچنین مجوز OFAC را قبل از شرکت در آن مشاهده کنیدهر خدمتی

7) خانواده من چگونه می توانند از ایران به ایالات متحده پول ارسال کنند؟آیا آنها می توانند آن را مستقیماً از طریق بانک ارسال کنند؟

هنوز هیچ رابطه بانکی مستقیمی بین ایران و ایالات متحده وجود ندارد. این بدان معنی است که شما نمی توانید مستقیماً پول را از طریق بانک ها از ایران به ایالات متحده منتقل کنید. شما هنوز هم باید از خدمات یک کارگزار مبادله ارز از ایران استفاده کنید. این بدان معناست که خانواده شما در ایران به کارگزار مبادله ارز در ایران می دهند و کارگزار به نوبه خود برای ارسال وجوه از یک کشور سوم به ایالات متحده ترتیب می دهد.

8) هنگام دریافت پول از ایران ، آیا بهتر است از یک کشور سوم یا مستقیماً در ایالات متحده سپرده دریافت کنید؟

هنگام دریافت پول از ایران مهم است که اطمینان حاصل شود که انتقال از یک بانک کشور سوم و نه از داخل ایالات متحده انجام می شود. اگرچه این آیین نامه به طور خاص این موضوع را بیان نمی کند ، تفسیر دولت از آیین نامه این است که ، هنگام دریافت انتقال پول از ایران از طریق یک کارگزار مبادله ارز ، وجوه باید از طریق یک بانک کشور سوم هدایت شود. این بدان معنی است که سپرده باید از یک کشور سوم و نه از داخل ایالات متحده ارسال شود. نقل و انتقالات صندوق هایی که از داخل ایالات متحده واریز می شوند ، به عنوان مثال از طریق انتقال سیم ، سپرده نقدی یا سپرده گذاری شعبه داخلی ، مقررات را نقض می کنند.

9) آیا می توانم حساب بانکی را در ایران باز کنم؟

یک شخص ایالات متحده (یعنی یک شهروند یا دائم ساکن/دارنده کارت سبز) نمی تواند یک حساب بانکی در ایران داشته باشد. به همین ترتیب ، شما نمی توانید یک حساب بانکی را در ایران باز کنید تا بودجه مربوط به فروش املاک را واریز کنید. از نظر دولت آمریكا ، هرگونه سرمایه گذاری جدید در ایران غیرقانونی است و داشتن حساب بانکی در ایران نمونه ای از سرمایه گذاری است. بنابراین ، شما مجاز به داشتن یک حساب بانکی در ایران نیستید.

10) آیا می توانم در ایران کار کنم؟

یک شخص آمریکایی (به عنوان مثال یک شهروند یا دارنده دائم قانونی/دارنده کارت سبز) مجاز به کار در ایران نیست مگر اینکه آن شخص مجوز از OFAC داشته باشد. این بدان معناست که اگر شما یک فرد آمریکایی هستید و به ایران سفر می کنید ، نمی توانید در ایران تجارت داشته باشید. به همین ترتیب ، شما نمی توانید در ایران کار کنید. این به عنوان صادرات خدمات به ایران تلقی می شود و در نقض مقررات تحریم ها است. لطفاً توصیه کنید که این واقعیت حتی اگر در ایالات متحده زندگی نمی کنید صحیح است

11) آیا یک شهروند ایرانی (نه یک شهروند یا یک دائم قانونی/دارنده کارت سبز) آیا می تواند یک حساب کاربری در ایالات متحده باز کند و حفظ کند؟

یک ملی یا شخصی که معمولاً ساکن ایران است ممکن است در ایالات متحده باز و نگهداری و نگهداری از آن را حفظ نکند. آنچه که اغلب اتفاق می افتد این است که ، وقتی یک تبعه ایرانی در حال بازدید از ایالات متحده است و در ایالات متحده است ، بانک ها حساب هایی را برای آن شخص باز می کنند زیرا در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا هستند ، با این حال ، هنگامی که آن شخص از ایالات متحده خارج می شود ، این حساب ها محدود می شوند زیرابرای موسسات سپرده گذاری ایالات متحده یا بانک ها مجاز نیست که حساب های بانکی را برای اتباع ایران باز و حفظ کنند.

12) آیا در تحریم های ایران یا قوانینی که اجازه انتقال وجوه از ایران به ایالات متحده را تحت دولت ترامپ مجاز می کند ، تغییرات اساسی ایجاد شده است؟

از تاریخ این ورود ، ما شاهد تغییر اساسی در دولت ترامپ در مورد کمک هزینه انتقال وجوه از ایران به ایالات متحده نبوده ایم. مقررات تحریم OFAC مربوط به ایران تا حد زیادی مانند گذشته است. به همین ترتیب ، روند دریافت پول از ایران ، ارسال پول به ایران و انجام تجارت با ایران یکسان است.

برای ترجمه فارسی/فارسی لطفا اینجا را کلیک کنید: