گلدمن ساکس در پرونده رشوه خواری متهم شد و موافقت می کند بیش از 2. 9 میلیارد دلار بپردازد

شرکت Goldman Sachs Group (گلدمن ساکس یا شرکت) ، یک موسسه مالی جهانی که مقر آن در نیویورک ، نیویورک و گلدمن ساکس (مالزی) SDN است. Bhd. (GS مالزی) ، شرکت تابعه مالزی خود ، اعتراف کرده است که در رابطه با یک طرح برای پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار رشوه به مقامات مالزی و ابوظبی ، توطئه برای نقض قانون شیوه های فاسد خارجی (FCPA) برای به دست آوردن تجارت سودآور برای گلدمن ساچس های Goldman Sanachs، از جمله نقش آن در جمع آوری تقریباً 6. 5 میلیارد دلار در سه معامله اوراق قرضه برای توسعه 1Malaysia Bhd (1MDB) ، که برای آن این بانک صدها میلیون هزینه درآمد کسب کرده است. گلدمن ساکس به عنوان بخشی از قطعنامه هماهنگ با مقامات جنایی و مدنی در ایالات متحده ، انگلستان ، سنگاپور و جاهای دیگر ، بیش از 2. 9 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد.

گلدمن ساکس در رابطه با اطلاعات جنایی که امروز در منطقه شرقی نیویورک ثبت شد و این شرکت را به توطئه برای نقض مقررات ضد رشدی FCPA متهم کرد ، با این اداره به توافق دادرسی معوق رسیدگی کرد. GS مالزی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده به دلیل منطقه شرقی نیویورک به یک اطلاعات جنایی یک نفره که آن را به دلیل توطئه برای نقض مفاد ضد رشدی FCPA متهم کرد ، گناهکار کرد.

پیش از این ، تیم لایسنر ، رئیس سابق آسیای جنوب شرقی و مدیر عامل شرکت کننده گلدمن ساکس ، به دلیل توطئه برای شستشوی پول و نقض FCPA ، گناهکار شد. نگ چونگ هووا ، همچنین به عنوان "راجر نگ" ، مدیر عامل سابق گلدمن و رئیس بانکداری سرمایه گذاری برای GS مالزی شناخته می شود ، به اتهام توطئه برای شستشوی پول و نقض FCPA متهم شده است. NG برای مواجهه با این اتهامات از مالزی استرداد شد و قرار است در مارس 2021 محاکمه شود. این پرونده ها به قاضی منطقه ایالات متحده ، مارگو K. بردی از منطقه شرقی نیویورک اختصاص داده می شود.

علاوه بر این اتهامات کیفری ، این اداره بیش از 1 میلیارد دلار دارایی برای مالزی مرتبط با آن و قابل ردیابی در طرح پولشویی و رشوه 1MDB ، بیش از یک میلیارد دلار دارایی برای مالزی بهبود یافته یا کمک کرده است.

دستیار دادستان کل دادستان ، برایان سی ربیت از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت: "امروز گلدمن ساکس مسئولیت نقش خود را در توطئه برای رشوه دادن مقامات عالی رتبه خارجی برای به دست آوردن زیرنویس سودآور و سایر مشاغل مربوط به 1MDB پذیرفت."وی گفت: "قطعنامه امروز ، که گلدمن ساکس را ملزم به پذیرش تخلفات و پرداخت نزدیک به سه میلیارد دلار مجازات ، جریمه و تخریب می کند ، این بانکی را برای این طرح جنایی پاسخگو می داند و تعهد مداوم وزارت را برای مبارزه با فساد و محافظت از سیستم مالی ایالات متحده نشان می دهد."

"طی یک دوره پنج سال ، گلدمن ساکس در یک طرح فساد بین المللی گسترده شرکت کرد و توطئه کرد که بیش از 1. 6 میلیارد دلار رشوه به چندین مقام دولتی سطح بالا در چندین کشور استفاده کند تا این شرکت بتواند صدها میلیون دلار به دست آورددر هزینه ها ، همه به ضرر مردم مالزی و شهرت مؤسسات مالی آمریکایی که در خارج از کشور فعالیت می کنند ، "گفت: دادستان عمل آمریكا ست دی Ducharme از منطقه شرقی نیویورک. وی گفت: "قطعنامه امروز ، که شامل یک ادعای مقصر جنایتکار توسط شرکت تابعه گلدمن ساکس در مالزی است ، نشان می دهد که این اداره با کاشی کاری ناعادلانه مقیاس ها را از طریق شیوه های فاسد ، هر موسسه ای که قانون ایالات متحده را در هر نقطه از جهان نقض کند ، پاسخگو خواهد بود."

"هنگامی که مقامات دولتی و مدیران مشاغل مخفیانه در پشت صحنه به دلیل منافع غیرقانونی خودشان و نه به شهروندان و سهامدارانشان کار می کنند ، رفتار آنها به روایت اعتبار می بخشد که مشاغل بر اساس کیفیت محصولات خود موفق نمی شوند ، امادر عوض تمایل آنها به بازی کثیف ، "گفت: دستیار مدیر مسئول ویلیام اف. سوینی جونیور از دفتر میدانی FBI در نیویورک. وی گفت: "حرص و طمع سرانجام هزینه های عظیمی را برای جامعه تعیین می کند ، و رفتار فاسد بدون بررسی ، اعتماد به نهادهای دولتی و نهادهای دولتی را به طور یکسان از بین می برد. این پرونده بزرگترین مجازات تا کنون پرداخت شده به مقامات ایالات متحده در یک پرونده FCPA است. تحقیقات ما در مورد غارت وجوه از 1MDB ادامه دارد. اگر کسی اطلاعاتی دارد که می تواند به پرونده کمک کند ، با شماره 1-800-Callfbi با ما تماس بگیرید. "

"1MDB برای هدایت ابتکارات استراتژیک برای توسعه اقتصادی بلند مدت مالزی ایجاد شد. گلدمن ساکس امروز اعتراف کرد که یک میلیارد دلار از پول اختصاص داده شده برای کمک به مردم مالزی در واقع منحرف شده و برای پرداخت رشوه به مقامات مالزی و ابوظبی برای به دست آوردن تجارت خود استفاده می شود. "دفتر تحقیقات (IRS-CI) دفتر میدانی لس آنجلس."تقاضای گناه امروز نشان می دهد که این قانون برای همه اعمال می شود ، از جمله بانکهای بزرگ سرمایه گذاری مانند گلدمن ساکس. تحقیقات جنایی IRS در کنار شرکای اجرای قانون ما خستگی ناپذیر کار خواهد کرد تا کسانی را که درگیر کلاهبرداری و فریب در سراسر جهان هستند ، به عدالت بکشاند. هنگامی که سیستم مالی آمریکا به دلیل فساد سوء استفاده می شود ، IRS توجه خواهد کرد و ما اقدام خواهیم کرد. "

مطابق پذیرش و اسناد دادگاه گلدمن ، بین تقریباً سال 2009 تا 2014 ، گلدمن با دیگران برای نقض FCPA با مشارکت در یک طرح برای پرداخت بیش از 1. 6 میلیارد دلار رشوه ، به طور مستقیم و غیرمستقیم ، به مقامات خارجی در مالزی و ابوظبی به ترتیب توطئه کرد. برای به دست آوردن و حفظ تجارت برای گلدمن از 1MDB ، یک صندوق دولتی و تحت کنترل دولت مالزی که برای پیگیری پروژه های سرمایه گذاری و توسعه برای منافع اقتصادی مالزی و مردم آن ایجاد شده است. به طور خاص ، این شرکت اعتراف کرد که از طریق برخی از کارمندان و نمایندگان خود ، از جمله Leissner ، NG و یک مدیر اجرایی سابق که مدیر عامل شرکت کننده بود و در ازای کسب و کار سودآور ، در برنامه رشوه خواری شرکت می کند ، شرکت کرد و در ازای کسب و کار سودآور ، مقام های مدیر عامل شرکت کننده را در آسیا (کارمند 1) برگزار کرد. و سایر مزایا و فرصت ها. این موارد ، از جمله موارد دیگر ، تضمین نقش گلدمن به عنوان مشاور در زمینه کسب انرژی ، به عنوان کارآموز در سه معاملات اوراق قرضه پرسود با ارزش کل 6. 5 میلیارد دلار ، و نقش بالقوه در یک پیشنهاد عمومی بسیار پیش بینی شده و حتی پر سود تر برای انرژی 1MDBدارایی های. همانطور که گلدمن اعتراف کرد- و همانطور که در کیفرخواست در حال انتظار در منطقه شرقی نیویورک در برابر NG و Low- برای پیشبرد این طرح ، لایسنر ، NG ، کارمند 1 و دیگران توطئه برای پرداخت رشوه به بسیاری از مقامات خارجی ، از جمله بالامقامات رتبه بندی در دولت مالزی ، 1MDB ، صندوق ثروت حاکمیت دولتی و تحت کنترل دولت ابوظبی ، شرکت بین المللی سرمایه گذاری نفتی (IPIC) و شرکت مشترک دولتی تحت کنترل ابوظبی ، Aabar Investments PJS (AABAR)بشر

گلدمن امروز اعتراف کرد که ، به منظور تأثیرگذاری این طرح ، لایسنر ، NG ، کارمند 1 و دیگران با Taek Jho کم ، با نام Jho Low توطئه کرده اند تا بیش از 1. 6 میلیارد دلار رشوه به مالزی ، 1MDB ، IPIC و AABAR بپردازند. بشرگفته می شود که همدستان این رشوه را با استفاده از بیش از 2. 7 میلیارد دلار بودجه که کم ، لایسنر و سایر اعضای این توطئه را منحرف و سوء استفاده از پیشنهادات اوراق قرضه تحت حمایت گلدمن پرداخت کرده و سوء استفاده کرده اند. لایسنر ، NG و Low همچنین بخشی از بودجه سوء استفاده را برای خود و سایر همدستان حفظ کردند. گلدمن اعتراف کرد که ، از طریق Leissner ، NG ، کارمند 1 و دیگران ، این بانک از اتصالات کم برای پیشبرد و پیشبرد طرح رشوه خواری استفاده کرد ، در نهایت اطمینان از اینکه 1MDB در سه معاملات اوراق قرضه بین سالهای 2012 و 2013 به گلدمن نقشی اعطا کرد ، که در داخل کشور در گلدمن به عنوان "" به عنوان "شناخته شده است"Project Magnolia ، "" Project Maximus "و" Project Catalyze ".

گلدمن همچنین اعتراف کرد که ، اگرچه کارمندان به عنوان بخشی از کارکردهای کنترل گلدمن خدمت می کردند که هرگونه معامله ای که شامل پایین باشد ، خطر قابل توجهی را ایجاد می کند ، و اگرچه توجه داشتند که کم در معاملات درگیر است ، اما آنها اقدامات معقولی را برای اطمینان از کم بودن انجام نمی دهنددرگیر نیست. گلدمن در ادامه اعتراف کرد که پرچم های قرمز قابل توجهی در طی مراحل دقیق و پس از آن وجود دارد - از جمله اما محدود به درگیری کم - که یا نادیده گرفته می شوند یا فقط به صورت اسمی مورد توجه قرار می گیرند تا معاملات تصویب شود و گلدمن بتواند با 1MDB تجارت خود را ادامه دهدبشردر نتیجه این طرح ، گلدمن تقریباً 606 میلیون دلار هزینه و درآمد دریافت کرد و قد و حضور و حضور خود را در جنوب شرقی آسیا افزایش داد.

براساس شرایط توافق نامه ها ، گلدمن مجازات کیفری و ناامیدی بیش از 2. 9 میلیارد دلار خواهد پرداخت. گلدمن همچنین با مقامات خارجی در انگلستان ، سنگاپور ، مالزی و جاهای دیگر به همراه مقامات داخلی در ایالات متحده به قطعنامه های موازی جداگانه ای رسیده است. این اداره با توجه به این قطعنامه ها بیش از 1. 6 میلیارد دلار پرداخت می کند.

این بخش با گلدمن بر اساس تعدادی از عوامل ، از جمله عدم موفقیت شرکت در افشای داوطلبانه رفتار به این اداره ، به این قطعنامه رسید. ماهیت و جدی بودن این جرم ، که شامل مشارکت کارمندان سطح بالا در بانک سرمایه گذاری شرکت و دیگران بود که پرچم های قرمز قابل توجهی را نادیده می گرفتند. دخالت شرکتهای تابعه مختلف گلدمن در سراسر جهان ؛مبلغ رشوه ، که بالغ بر 1. 6 میلیارد دلار بود. تعداد و ماهیت سطح بالای گیرندگان رشوه ، که حداقل 11 مقام خارجی از جمله مقامات عالی رتبه دولت مالزی را شامل می شد. و مقدار قابل توجهی از ضرر واقعی ناشی از 1MDB در نتیجه رفتار همدستان. گلدمن برای همکاری با تحقیقات این بخش اعتبار جزئی دریافت کرد ، اما اعتبار کامل برای همکاری دریافت نکرد زیرا این امر به طور چشمگیری تولید شواهد مربوطه را به تأخیر انداخت ، از جمله تماس های تلفنی ضبط شده که در آن بانکداران شرکت ، مدیران و پرسنل عملکرد کنترل در مورد ادعاهای رشوه و سوء رفتار بحث کردند. مربوط به رفتار در بیانیه حقایق. بر این اساس ، کل مجازات کیفری نشان دهنده کاهش 10 درصدی پایین دستورالعمل مجازات مجازات ایالات متحده است.

LOW همچنین به دلیل توطئه برای ارتکاب پولشویی و نقض FCPA ، به همراه NG ، E. D. N. Y متهم شده است. حوض شماره 18-CR-538 (MKB). پایین یک فراری باقی مانده است. اتهامات در کیفرخواست درباره کم و NG صرفاً ادعاهایی است ، و این متهمان بی گناه تصور می شوند تا زمانی که در دادگاه قانونی مقصر شناخته شوند ، مقصر شناخته شوند.

تحقیقات توسط واحد فساد بین المللی FBI و IRS-CI انجام شده است. دادستان توسط بخش کلاهبرداری بخش جنایی و بخش پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS) و بخش کلاهبرداری تجارت و اوراق بهادار دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی نیویورک اداره می شود. وکلای دادگستری کاترین نیلسن ، نیکلا راج ، جنیفر ا. آمبله ، وو س. لی ، مری آن مک کارتی ، لئو تسائو و دیوید آخرین بخش جنایی ، و دستیار دادستان ایالات متحده ژاکلین م. کاسولیس ، آلیکساندرا اسمیت و درو راولل از شرق شرقیمنطقه نیویورک در حال پیگرد این پرونده است. وکلای دادگستری و دستیار دادستان ایالات متحده در دفاتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی نیویورک و منطقه مرکزی کالیفرنیا ، کمک های ارزشمندی را در مورد جنبه های مختلف این تحقیقات ، از جمله با توقیف های مدنی و جنایی ارائه داده اند. دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری بخش جنایی در این مورد کمک های مهمی را ارائه داد.

این اداره همچنین از کمک های قابل توجهی که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ارائه می شود ، قدردانی می کند. هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو ، از جمله بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک. وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک ، اداره رفتار مالی انگلستان ؛انگلستان سازمان مقررات محتاطانه ؛اتاق های دادستان کل سنگاپور ؛بخش امور تجاری و تجاری پلیس سنگاپور ؛اقتدار پولی سنگاپور ؛دفتر دادستان کل و دفتر دادگستری فدرال سوئیس ؛مرجع تحقیقات قضایی بزرگ دوچی لوکزامبورگ و اداره تحقیقات جنایی پلیس بزرگ دوکال لوکزامبورگ. اتاق های دادستان کل مالزی ؛پلیس سلطنتی مالزی ؛و کمیسیون ضد فساد مالزی. این اداره همچنین قدردانی خود را از کمک های ارائه شده توسط وزارت دادگستری فرانسه ابراز می کند. دفتر دادستان کل Bailiwick of Guesey و بخش جنایات اقتصادی گورنسی.

بخش کلاهبرداری وظیفه تحقیق و پیگرد قانونی همه موارد FCPA را بر عهده دارد. اطلاعات اضافی در مورد اقدامات اجرای FCPA وزارت دادگستری را می توان در www. justice. gov/criminal-fraud/foreign-corpropt-practices-act یافت.

واحد یکپارچگی بانکی MLARS بانک ها و سایر موسسات مالی ، از جمله افسران ، مدیران و کارمندان آنها را بررسی و دادرسی می کند ، که اقدامات آنها یکپارچگی موسسه فردی یا سیستم مالی گسترده تر را تهدید می کند.

ابتکار عمل برای بازیابی دارایی Kleptocracy Mlars ، با همکاری آژانس های اجرای قانون فدرال ، و اغلب با دفاتر دادستان ایالات متحده ، به دنبال از بین بردن درآمد فساد رسمی خارجی و در صورت لزوم ، استفاده از دارایی های بازیابی شده برای بهره مندی از افراد آسیب دیده از این اقدامات فساد است. و سوء استفاده از دفتر.

اسناد مربوط به دادگاه در طول روز بارگذاری می شود و در لینک های زیر موجود است: شرکت Goldman Sachs Group و Goldman Sachs SDN. Bhd.