دولت ایالات متحده 7 میلیون دلار دارایی ایرانی را برای قربانیان صندوق تروریسم جمع می کند

وزارت دادگستری اعلام كرد كه ایالات متحده 7 میلیون دلار بودجه ایران را جمع آوری كرده است كه برای جبران خسارت به قربانیان آمریكایی تروریسم بین المللی تحت حمایت دولت اختصاص می یابد.

این صندوق ها سهم ایالات متحده از تحقیقات در مورد توقیف مدنی است که بخشی از پیگیری دولت از یک توطئه پیچیده بین المللی است که به جهان می پردازد. هدف این توطئه نقض رژیم تحریم های اقتصادی بین المللی به ایران بود و شامل چندین اتباع ایرانی و دیگران بود که به طور کلاهبرداری تقریباً 1 میلیارد دلار بودجه متعلق به ایران را به حسابهای سراسر جهان منتقل کردند.

دیوید برنز ، دستیار دادستان کل دادگستری از کیفری وزارت دادگستری ، گفت: "وجوه مشمول تصریح امروز برای بهره مندی از بازیگران جنایتکار که درگیر یک طرح دقیق برای نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران ، یکی از حامیان برجسته دولت در جهان از تروریسم بودند ، بود."تقسیموی گفت: "با تشکر از کمک شرکای خارجی ما و تلاش های ترکیبی از بخش جنایی ، دفتر دادستان ایالات متحده برای ولسوالی آلاسکا ، FBI و IRS ، در عوض از بودجه های جعل شده برای جبران مستقیم قربانیان حامیان مالی دولت تروریسم استفاده می شود.. "

برایان دی شرودر دادستان آمریكا برای منطقه آلاسكا گفت: "من از شرکای اجرای قانون ما بخاطر تلاش طولانی مدت و اختصاصی خود در تأمین این بودجه برای قربانیان تروریسم تحت حمایت دولت تشکر می کنم."ایالات متحده همچنین از همکاری مقامات امارات متحده عربی ، بخش مبارزه با پولشویی و جرایم مالی اداره پلیس دبی و دولت راس الخیمه ، دفتر دادستان کل جورجیا و دفتر دادستان عالی ، قدردانی و قدردانی می کند. و وزارت دادگستری جمهوری کره ، بدون آنها این قطعنامه امکان پذیر نبود. "

رابرت بریت از دفتر میدانی آنچورینگ FBI گفت: "FBI به طور تهاجمی کسانی را که به سرمایه داران تروریستی کمک می کنند و کسانی که از سیستم مالی ایالات متحده در این روند سوءاستفاده می کنند ، دنبال می کند.""با توجه به تلاش مشارکتی که توسط FBI و شرکای ما انجام شده است ، با رضایت فراوان این است که بخشی از این بودجه با موفقیت از بین برود به قربانیان آمریکایی تروریسم بین المللی تحت حمایت دولت می رود."

جاستین کمپبل ، نماینده ویژه تحقیقات IRS (IRS-CI) گفت: "نمایندگان ویژه IRS-CI متخصص در ردیابی جریان وجوه هستند و در طول این تحقیق مهارت های آنها در معرض نمایش بوده است.""ما خوشحالیم که قربانیان تروریسم با حمایت مالی دولت این وجوه را دریافت می کنند ، و ما به همکاری با شرکای خود برای کشف معاملات مالی که تروریسم را ارتقا می بخشد ، ادامه خواهیم داد."

با شروع سال 2011 و ادامه تا سال 2014 ، توطئه گران ، از جمله سه تبعه ایرانی و ظاهراً یک شهروند ایالات متحده ، بانک های کره جنوبی را با ارسال اسناد دروغین که نشان می دهد شرکت های ایرانی با شرکت های کره ای مشغول به کار بودند ، جعل کردند. براساس این اسناد دروغین ، توطئه گران موفق به انتقال غیرقانونی بودجه متعلق به ایران از کره جنوبی و به بازارهای مالی جهان شدند.

آمریکایی که یک توطئه گر ادعا شده ، کنت زونگ است ، در دسامبر سال 2016 در منطقه آلاسکا متهم شد ، به دلیل 47 فقره قانون بین المللی اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) و آیین نامه معاملات و تحریم های ایران (ITSR) ، ارائه خدمات غیرقانونیبه دولت ایران ، توطئه برای ارتکاب پولشویی و پولشویی. کنت زونگ در کره جنوبی باقی مانده است ، جایی که او اخیراً به دلیل نقض قانون کره به عنوان بخشی از همین طرح ، حکم بیش از پنج سال را به اتمام رسانده است.

توطئه گران وجوه متعلق به ایران را به حساب های سراسر جهان ، از جمله به آنچورینگ ، آلاسکا منتقل کردند. در سال 2018 ، یک قاضی فدرال میچل زونگ (یعنی پسر کنت زونگ) را به دلیل نقش خود در شستشوی حدود 968،000 دلار از بودجه مشتق از ایران به دو سال حبس محکوم کرد و دانستن این وجوه از معاملات غیرقانونی پدرش با اتباع ایرانی ناشی شد. در یک اقدام مدنی جداگانه ، به میچل زونگ و سایر اعضای خانواده وی دستور داده شد که تقریباً 10 میلیون دلار دارایی را که با بودجه قابل ردیابی برای فعالیت غیرقانونی IEEPA در کنت زونگ در سئول ، کره جنوبی خریداری شده بود ، به ایالات متحده جعل کنند.

علاوه بر دادرسی های کنت زونگ و میچل زونگ ، دفتر دادستان ایالات متحده شکایت توقیف را به دنبال به دست آوردن پول در صندوق ثروت مستقل در امارات متحده عربی ارائه داد. این وجوه ، که به این طرح نیز قابل ردیابی هستند ، بخشی از پرداختی که توسط همدستان ایران برای خرید یک هتل شراتون در تفلیس ، جورجیا در سال 2011 و 2012 انجام شده است ، بود. یک دستور پیشنهادی مبنی بر اینکه 7 میلیون دلار به ایالات متحده از بین می رود. پرونده توقیف ، شماره 3: 20-cv-00126-JMK ، تشکیل شد و در دادگاه منطقه ایالات متحده برای منطقه آلاسکا در انتظار است.

این 7 میلیون دلار به قربانیان ایالات متحده صندوق تروریسم حمایت مالی دولت ، که کنگره برای جبران خسارت به افراد خاصی که در اقدامات تروریسم بین المللی تحت حمایت دولت زخمی شده اند ، از جمله قربانیان وضعیت گروگان سفارت ایالات متحده در سال 1979 در ایران ، از جمله ، اختصاص خواهد داد. دیگران.

وزارت دادگستری از FBI و IRS-CI برای تحقیقات موفق تقدیر کرد.

پرونده توقیف و پرونده علیه میچل و کنت زونگ توسط دستیار دادستان های ایالات متحده استیون اسكوكی و جوناس واكر دادخواست شد. معاون سابق وو اس. لی و دادستان ارشد دادگاه مایکل اولمستد از بخش پولشویی و بازیابی دارایی بخش جنایی ، دادستان را اداره کردند. دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری در این زمینه کمک های ارزشمندی ارائه داد.

کیفرخواست صرفاً یک ادعا است. یک متهم بی گناه تصور می شود تا زمانی که در دادگاه قانونی مقصر شناخته شود ، گناهکار باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قربانیان ایالات متحده صندوق تروریسم حمایت مالی دولت ، به قربانیان ایالات متحده صندوق تروریسم حمایت مالی دولت (USVSST. com) مراجعه کنید.